정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 247,008 | - 매출액 | 185,531 | |
| - 부채총계 | 96,985 | - 영업이익 | 11,676 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,646 | ||
| - 자본총계 | 150,023 | *주당순이익(원) | 4,344 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,196 | - 매출액 | 80,379 | |
| - 부채총계 | 67,259 | - 영업이익 | 904 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,458 | ||
| - 자본총계 | 80,937 | *주당순이익(원) | 1,801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,214,250,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-12-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-12-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-12-04 주주총회소집결의 2017-12-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)금비 대표이사 現) 삼화왕관(주) 대표이사 現) (주)금비화장품 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현태 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주리라 병원 병원장 前) 의사신문 논설위원 |