주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 제53기 감사보고 - 제53기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안 제53기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 예정일: 2026년 3월 20일) 3) 이사 선임의 건: 기타비상무이사 1명 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제53기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. |
| 2 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 |
제2-1호 의안: 제22조(소집지) 제2-2호 의안: 제28조(의결권의 대리행사) 제2-3호 의안: 제31조(이사 및 감사의 수) 제2-4호 의안: 제34조(이사의 보선) 제2-5호 의안: 제41조의2(위원회) 제2-6호 의안: 제41조의3(감사위원회의 구성) 제2-7호 의안: 부칙 신설 |
| 3 | 제3호 의안 이사 선임의 건 |
기타비상무이사 김남규 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 5 | 제5호 의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
- |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남규 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現 라데팡스파트너스 대표이사 2018년~2021년 KCGI PEF 최고전략책임자(CSO) 및 최고리스크책임자(CRO) 2013년~2018년 삼성전자 법무실 수석변호사 2009년~2013년 삼성 에스원 준법경영팀장 |