정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 164,192 | - 매출액 | 163,430 | |
| - 부채총계 | 84,364 | - 영업이익 | 3,709 | ||
| - 자본금 | 59,454 | - 당기순이익 | 1,779 | ||
| - 자본총계 | 79,828 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,946 | - 매출액 | 129,112 | |
| - 부채총계 | 70,385 | - 영업이익 | 2,291 | ||
| - 자본금 | 59,454 | - 당기순이익 | 1,002 | ||
| - 자본총계 | 82,561 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의안건 : 제1호의안 : 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 선임의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 제5호의안 감사 선임의 건은 전자투표 및 의결권 대리행사권유 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 정족수 미달로 부결되었습니다. - 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 한명로 감사에게 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이곽우 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 동양철관(주) 천안 공장장 - 동양철관(주) 생산총괄 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 경화수 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 서울시 중구청 대외협력관 -새마을 지도자 중구협의회 회장 -서울시 중구재향군인회 회장 -베니키아 KCP호텔 대표 |
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