주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 남관리 57번지 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안:제41기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원경 | 1965-09-30 | 3 | 재선임 | 세원커머스 대표 |
석마개발 대표 | 보스턴대학교졸 | 한국 |