주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제42기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1957-01-28 | 3 | 신규선임 | SBS미디어넷 상임감사 SBS미디어넷 경영본부장 |
동양철관 상근감사 | 서울대학교 졸 | 한국 |
| 오명규 | 1961-04-13 | 3 | 재선임 | 삼성물산(주) 부장 | 동양철관 사내이사 | 전북대학교 졸 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정중명 | 1957-08-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | KDB 대우증권 IB사업부 상무 IBK투자증권 IB사업부 전무 |
- | 고려대학교 졸 | 한국 |