주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 : 감사보고, 영업보고 -부의안건 : 제1호의안 : 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한흥수 | 1953-10 | 3 | 재선임 | - (주)갑을 독일 지사장 - (주)갑을 섬유수출사업부 본부장 - 갑을합섬(주) 영업본부장 - KB레미콘(주) 대표이사 - 동양철관(주) 대표이사(현직) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원경 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 세원커머스 대표 - 석마개발앤홀딩스 사내이사 (현직) |
- 석마개발앤홀딩스 사내이사 |