정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,635 | - 매출액 | 161,996 | |
| - 부채총계 | 84,573 | - 영업이익 | -3,991 | ||
| - 자본금 | 59,454 | - 당기순이익 | -6,577 | ||
| - 자본총계 | 79,062 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,481 | - 매출액 | 130,500 | |
| - 부채총계 | 73,258 | - 영업이익 | -4,982 | ||
| - 자본금 | 59,454 | - 당기순이익 | -7,459 | ||
| - 자본총계 | 82,223 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의안건 : 제1호의안 : 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한흥수 | 1953-10 | 3 | 재선임 | - (주)갑을 독일 지사장 - (주)갑을 섬유수출사업부 본부장 - 갑을합섬(주) 영업본부장 - KB레미콘(주) 대표이사 - 동양철관(주) 대표이사(현직) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원경 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 세원커머스 대표 - 석마개발앤홀딩스 사내이사 (현직) |
- 석마개발앤홀딩스 사내이사 |