주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 중구 남대문로2가 118번지 한진빌딩 본관 26층. 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 -제37기(2009년1월1일-2009년 12월 31일) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (배당금) 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 가)사내이사(상근) 선임 : 후보 신태범,이윤수 나)사내이사(비상근) 선임 : 후보 박 현규 제4호 의안 :상근감사 선임의 건 가)상근감사 선임 : 후보 최 승호 제5호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현규 | 1927-07-03 | 3 | 재선임 | -1964년 : 풍국해운(주) 사장 -1973년 : (주)케이씨 티시 대표 이사 -1980년 : 고려해운(주) 대표이사 |
-(주) 케이씨 티시 이사 -재단 법인 해사 문제 연구소 이사장 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1948년) |
대한 민국 |
| 신태범 | 1928-01-15 | 3 | 재선임 | -1980년: (주)케이씨 티시 대표 이사 -1985년 : 고려해운(주) 대표이사 -1999년 : 한국항만하역 협회 회장 |
(주) 케이 씨티시 회장 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1950년) |
대한 민국 |
| 이윤수 | 1936-09-10 | 3 | 재선임 | -1982년 : 고려해운(주) 전무이사 -1988년 : 소양해운(주) 사장 -1998년 : 해양수산부 행정규제 개혁위원회 위원 -2002년 : 한국항해항만 협회 회장 |
(주) 케이 씨티시 대표 이사 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1960년) |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승호 | 1963-02-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | -1989-1999년: 현대투신증권 재직 -2000-2001년: 교보증권 재직 |
- | 고려 대학교 정경대학 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31.국외 노동자 공급사업 32.도매,소매업 (유통업) 33.도매배송업 34.유통단지 개발사업 35.물류시설,장비임대업 36.물류진단 및 경영관리 등 37.경영자문업무 38.부두운영사업 39.택배업 40.인력알선업 및 파견업 41.선박대여업 및 선박관리업 42.상업서류송달업 43.폐기물 수집 및 운반업 |
- 신규사업 진출 및 영업활성화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2.항만운송사업 6.철도 소운송업 19.부동산 임대업 |
2.항만운송사업 및 항만시설 유지관리업 6.철도 소운송업, 철도청업무 대행사업 및 철도시설운영 대행사업 19.부동산 임대업, 부동산개발 및 공급업 |
-신규사업 진출 및 영업활성화 |
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