주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남대문로 2가 118번지 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2010년1월1일-2010년12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(배당금) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가) 제3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 배병태 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배병태 | 1932-07-28 | 3 | 재선임 | -한국해양대학교 교수 -교통부 정책자문위원 -해양수산부행정심판위원 -해운산업연구원 원장 |
-한국해법학회이사 | -연세대학교 법학박사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 해운중개업 | -신규사업 진출 및 영업활성화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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