주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남대문로 2가 118번지 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 -제40기(2012년1월1일-2012년12월 31일) 연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가) 사내이사(상근) 선임 -후보 신태범,이윤수 나) 기타 비상무이사 선임 -후보 박현규 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 가)상근감사 선임 : 후보 최 승호 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현규 | 1927-07-03 | 3 | 재선임 | -1964년 : 풍국해운(주)사장 -1973년 : (주)케이씨티시 대표이사 -1980년 : 고려해운(주) 대표이사 |
-(주) 케이씨티시 이사 -재단법인 해사문제연구소 이사장 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1948년) |
대한 민국 |
| 신태범 | 1928-01-15 | 3 | 재선임 | -1980년 : (주)케이씨티시 대표이사 -1985년 : 고려해운(주) 대표이사 -1999년 : 한국항만하역협회 회장 |
(주) 케이씨티시 회장 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1950년) |
대한 민국 |
| 이윤수 | 1936-09-10 | 3 | 재선임 | -1982년 : 고려해운(주) 전무이사 -1988년 : 소양해운(주) 사장 -1998넌 : 해양수산부 행정규제 개혁위원회 위원 -2002년 : 한국항해 항만협회 회장 |
(주) 케이씨 티시 대표이사 |
한국해양대학교 항해학과 졸업 (1960년) |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승호 | 1963-02-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -1989-1999년: 현대투신증권 재직 -2000-2001년: 교보증권 재직 |
(주) 케이씨티시 상근감사 |
고려 대학교 정경대학 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44. 화물자동차 운송가맹사업 45. 화물운송 정보망 사업 |
-신규사업 진출 및 영업활성화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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