정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 266,554 | - 매출액 | 214,175 | ||
| - 부채총계 | 119,923 | - 영업이익 | 7,649 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 4,559 | ||
| - 자본총계 | 146,631 | *주당순이익(원) | 1,525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 747,620,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 (재선임) - 신태범,이윤수 (사내이사) - 박현규 (기타비상무이사) 2.상근감사 (재선임) - 최승호 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 (2012년1월1일부터 2012년 12월31일까지) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 기타비상무이사) 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현규 | 1927-07-03 | 3 | 재선임 | -풍국해운(주)사장 -(주)케이씨티시 대표이사 -고려해운(주)대표이사 |
-(주)케이씨티시 이사 -재단법인해사문제연구소이사장 |
-한국해양대학교 항해학과 졸업 (1948년) |
대한 민국 |
| 신태범 | 1928-01-15 | 3 | 재선임 | -(주)케이씨티시 대표이사 -고려해운(주) 대표이사 -한국항만하역협회 회장 |
(주)케이씨티시 회장 |
-한국해양대학교 항해학과 졸업 (1950년) |
대한 민국 |
| 이윤수 | 1936-09-10 | 3 | 재선임 | -고려해운(주)전무이사 -해양수산부 행정규제개혁위원회 위원 -소양해운(주)사장 -한국항해항만협회회장 사단법인 -한국항만물류협회 회장 |
(주)케이씨티시 대표이사 | -한국해양대학교 항해학과 졸업 (1960년) |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승호 | 1963-02-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -현대투신증권 -교보증권 |
(주)케이씨티시 상근감사 | 고려대학교 경제학과 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44. 화물자동차 운송가맹사업 45. 화물운송 정보망 사업 |
-신규사업 진출 및 영업활성화 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |