주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70(충무로1가) 서울중앙우체국 10층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 배병태 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주주제안에 의한 정관 일부 변경의 건 (주식분할) 제 5호 의안 -제41기(2013년1월1일-2013년12월31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제5-1호 회사제시안(이사회) 1주당 현금배당금(보통주) 250원 제5-2호 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) 500원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 주주제안권 행사로 상기 주주제안을 부의안건으로 채택을 하였으나 주주총회의 결과에 따라 변동될수 있음을 유의바랍니다. 2. 현재 회사에서는 상기주주제안에 대하여 구체적으로 수립된 계획이 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배병태 | 1932-07-28 | 3 | 재선임 | -한국해양대학교 교수 -교통부 정책자문위원 -해양수산부행정심판위원 -해운산업연구원 원장 |
-한국해법학회 이사 |
-연세대학교 법학박사 | 대한 민국 |