주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 지하 2층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사(사외감사) 선임의 건 - 사외감사 후보자 : 이상문 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : -제42기(2014년1월1일-2014년12월31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제4-1호 회사제시안(이사회) 1주당 현금배당금(보통주) 30원 제4-2호 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) 70원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 주주제안권 행사로 상기 주주제안을 부의안건으로 채택을 하였으나 주주총회의 결과에 따라 변동될수 있음을 유의바랍니다. 2. 현재 회사에서는 상기주주제안에 대하여 구체적으로 수립된 계획이 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상문 | 1924-01-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | -1961.8월 : 태일실업(주) 전무이사 -1965.5월 : 한국육일공업 (주)전무이사 -1968.8월 : 태림트라베라공업사 대표 이사 -1972.12월 : 고려해운(주)이사 |
(주)케이씨티시 감사 | 일본 관서고등 부기학원 |
대한 민국 |