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경인전자(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(11:08)
케이아이이 · 2008-02-20 11:08 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10번지 벽산/경인디 |
| | 지털밸리 |
| | 2차 1411호 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 ,영업보고,외부감사인 선임 |
| | 보고 |
| | 2) 결의사항 |
| | - 제 1호 의안 : 제 35기(2007.1.1 ~ 2007.12.3 |
| | 1) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승 |
| | 인의 건 |
| | ※시가배당율 4.5%(주당 750원)이며,액면가대 |
| | 비(15%) |
| | - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이정신 | 1948년 01월 15| 3| 신규선임 | (주)텍셀 대표 | - | 덕수상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | | 학교 졸업 | |
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