주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10번지 벽산/경인디지털밸리2차 1411호 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항:감사의감사보고,영업보고 2)의결사항 -제1호 의안:제37기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※시가배당율 4.9%(주당600원)이며,액면가대비(12%) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사선임의 건 재선임:비상근이사1명 신규선임:상근이사1명 사외이사1명 -제4호 의안:이사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성완 | 1972-07-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주)대표이사 케이아이디벨롭먼트(주)대표이사 |
스무디즈코리아(주)대표이사 | Boston University졸업 | 대한민국 |
| 김성은 | 1974-11-29 | 3 | 신규선임 | 경인정밀(주)등기이사 케이아이디벨롭먼트(주)등기이사 |
경인전자(주)상임이사 | 조지타운 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인국 | 1948-10-28 | 3 | 신규선임 | 경인전자(주) 관리이사 |
- | 강경상고 졸업 |
대한민국 |