주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10번지 벽산/경인디지털밸리2차 1411호 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항:감사의감사보고,영업보고 2)의결사항 -제1호 의안:제39기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※시가배당율 3.8%(주당500원)이며,액면가대비(10%) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사선임의 건 재선임:사내이사3명 (상근이사1명비상근이사2명) -제4호 의안:감사선임의 건 -제5호 의안:이사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효조 | 1941-05-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주)대표이사 | 경인전자(주)대표이사 회장 | 중앙대학교 상경대졸업 | 대한민국 |
| 장춘자 | 1941-04-03 | 3 | 재선임 | - | - | - | 대한민국 |
| 일비야광수 | 1951-05-23 | 3 | 재선임 | - | - | - | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕영 | 1940-05-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경인정밀(주)업무이사 | 경인전자(주) 감사 | 고졸 | 대한민국 |