정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 58,504 | - 매출액 | 12,924 | ||
| - 부채총계 | 5,491 | - 영업이익 | 290 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 53,013 | * 주당순이익(원) | 857 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 697,948,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) (상근이사 1명 비상근이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안: 제39기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안:정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안:이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ④ 제4호 의안:감사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효조 | 1941-05-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주)대표이사 | 경인전자(주)대표이사 | 중앙대학교 상경대 졸업 | 대한민국 |
| 장춘자 | 1941-04-03 | 3 | 재선임 | - | - | - | 대한민국 |
| 일비야광수 | 1951-05-23 | 3 | 재선임 | - | - | - | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕영 | 1940-05-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경인정밀(주) 업무이사 |
경인전자(주)감사 | 고졸 | 대한민국 |