주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10번지 경인/벽산디지털밸리2차 B02호 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항:감사의감사보고,영업보고 2)의결사항 -제1호 의안:제40기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인의 건 ※시가배당율 2.6%(주당350원)이며,액면가대비(7%) -제2호 의안:이사선임의 건 재선임:사내이사2명,사외이사1명 (상근이사1명 비상근이사2명) -제3호 의안:이사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성완 | 1972-07-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주) 대표이사 케이아이디벨롭먼트(주) 대표이사 |
스무디킹코리아(주)대표이사 | Boston University졸업 (MBA) |
대한민국 |
| 김성은 | 1974-11-29 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주)근무 경인정밀(주) 등기이사 |
경인전자㈜전무이사 케이아이디벨롭먼트(주) 대표이사 |
조지타운 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인국 | 1948-10-28 | 3 | 재선임 | 경인전자(주) 관리이사 |
경인전자(주)사외이사 | 강경상고 졸업 |
대한민국 |