정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 58,812 | - 매출액 | 21,443 | ||
| - 부채총계 | 5,584 | - 영업이익 | 368 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 572 | ||
| - 자본총계 | 53,228 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 480,090,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명(재선임) (상근이사 2명 비상근이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 ① 제1호 의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ② 제2호 의안:이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ③ 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성완 | 1972-07-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주) 대표이사 케이아이디벨롭먼트(주) 대표이사 |
스무디킹코리아(주)대표이사 | Boston University졸업 (MBA) |
대한민국 |
| 김성은 | 1974-11-29 | 3 | 재선임 | 현대자동차 (주)근무 경인정밀(주) 등기이사 |
경인전자㈜전무이사 케이아이디벨롭먼트(주) 대표이사 |
조지타운 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인국 | 1948-10-28 | 3 | 재선임 | 경인전자(주) 관리이사 |
경인전자(주) 사외이사 |
강경상고 졸업 |
대한민국 |