주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 1411(가산동,벽산/경인디지털밸리2)당사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 <의결사항> -제1호 의안:제41기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인의 건 ※시가배당율 2.2%(주당350원)이며,액면가대비(7%) -제2호 의안:이사선임의 건 재선임:사외이사1명(비상근이사1명) -제3호 의안:이사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정신 | 1948-01-15 | 3 | 재선임 | 전) (주)텍셀 대표이사 | - | 한국방송통신대 졸업 | 대한민국 |