주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184 1411(가산동,벽산/경인디지털밸리2)당사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 <의결사항> -제1호 의안:제42기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인의 건 ※시가배당율 1.8%(주당350원)이며,액면가대비(7%) -제2호 의안:이사선임의 건 재선임:사내이사1명(상근이사1명) 재선임:사내이사2명(비상근이사2명) -제3호 의안:감사선임의 건 재선임:비상근감사1명 -제4호 의안:이사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효조 | 1941-05-27 | 3 | 재선임 | 경인정밀(주) 대표이사 |
경인전자(주)대표이사회장 | 중앙대학교상경대졸업 | 대한민국 |
| 장춘자 | 1941-04-03 | 3 | 재선임 | - | 경인전자(주)비상임이사 | - | 대한민국 |
| HIBINO MITSUMORI | 1951-05-23 | 3 | 재선임 | - | 경인전자(주)비상임이사 | - | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕영 | 1940-05-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경인정밀(주)업무이사 | 경인전자(주)감사 | 고졸 | 대한민국 |