주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184 1411(가산동,벽산/경인디지털밸리2)당사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 <의결사항> -제1호 의안:제43기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인의 건 ※시가배당율 1.8%(주당350원)이며,액면가대비(7%) -제2호 의안:이사선임의 건 재선임:사내이사2명 (상근이사1명/비상근이사1명) 재선임:사외이사1명(비상근이사1명) -제3호 의안:이사보수한도승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성완 | 1972-07 | 3 | 재선임 | Boston University 졸업 University of California at lrvine MBA 스무디킹홀딩스(주) 대표이사 경인정밀(주) 대표이사 |
| 김성은 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인국 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 강경상업고등학교 졸업 (전)경인전자(주)관리이사 |
- |