주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］ 제 1호 의안 :제45기(2017.1.1.-2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%) -시가배당율 : 1.2% 제 2호 의안 : 이사선임의 건 재선임:사내이사 1명(상근이사1명) 제 3호 의안 : 감사선임의 건 신규선임: 최병용(비상근감사1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효조 | 1941-05 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 상경대 졸업 (현)경인전자(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병용 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경남대학교 경영학과 졸업 (전)경인전자(주) 업무이사 |