주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］ 제 1호 의안 :제46기(2018.1.1.-2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%) -시가배당율 : 1.1% 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 재선임:사내이사2명 (상근이사1명/비상근이사1명) 재선임:사외이사1명(비상근이사1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성완 | 1972-07 | 3 | 재선임 | Boston University 졸업 University of California at lrvine MBA 스무디킹홀딩스(주) 대표이사 (전)경인정밀(주) 대표이사 |
| 김성은 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인국 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 강경상업고등학교 졸업 (전)경인전자(주)관리이사 |
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