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경인전자(주) 주주총회소집 결의(2007.02.09)(13:25)
케이아이이 · 2007-02-09 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 481-10번지 벽산/경인디 |
| | 지털밸리Ⅱ |
| | |
| | 1411호 당사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 ,영업보고 |
| | 2) 결의사항 |
| | - 제 1호 의안 : 제 34기(2006.1.1 ~ 2006.12.3 |
| | 1) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | ※현금배당 12%(주당 600원) |
| | - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성완 | 1972년 07월 27| 3| 재선임 | 경인정밀(주) | 스무디즈코 | Boston | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 리아(주)대 | University 졸 | |
| | | | | | 표이사 | 업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정세능 | 1933년 08월 14| 3| 재선임 | 한국전자(주) | 한륙전자 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | (주) | 경상대학 경영 | |
| | | | | | 대표이사 | 학과 졸업 | |
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