주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주, 상장회사 특수관계인과의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 유지범 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 김준경 선임의 건 ·제2-3호 : 사외이사 여윤경 선임의 건 ·제2-4호 : 사내이사 경계현 선임의 건 ·제2-5호 : 사내이사 강봉용 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 : 감사위원회 위원 김준경 선임의 건 ·제3-2호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제5-1호 : 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 정관 개정 ·제5-2호 : 정관 제4조(공고방법) 개정 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경계현 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - '20~(現) 삼성전기 사장 - '19~'19 삼성전자 메모리 Solution개발실장 - '16~'18 삼성전자 메모리 Flash개발실장 - '14~'15 삼성전자 메모리 Flash설계팀장 |
| 강봉용 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - '20~(現) 삼성전기 경영지원실장 - '19~'19 삼성전자 DS 경영지원실장 - '15~'18 삼성전자 DS 지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지범 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - '17~(現) 삼성전기 사외이사 - '94~(現) 성균관대 신소재공학부 교수 - '15~'18 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 |
엘엠에스 사외이사 |
| 김준경 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | - '08~(現) KDI 국제정책 대학원 교수 - '14~'17 대통령 직속 통일준비위원회 위원 - '13~'17 제14대 한국개 발연구원(KDI) 원장 |
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| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - '06~(現) 이화여대 경영 대학 재무전공 교수 - '19~(現) 공무원연금운 영위원회 위원 - '17~(現) 산업통상자원 부 방폐기금 자산운용위원 회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준경 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '08~(現) KDI 국제정책대학원 교수 - '14~'17 대통령 직속 통일준비위 원회 위원 - '13~'17 제14대 한국개발연구원 (KDI) 원장 |
| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '06~(現) 이화여대 경영대학 재무전공 교수 - '19~(現) 공무원연금운영위원회 위원 - '17~(現) 산업통상자원부 방폐기 금 자산운용위원회 위 원 |