정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,674,248 | - 매출액 | 8,040,818 | |
| - 부채총계 | 3,244,151 | - 영업이익 | 733,969 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 528,049 | ||
| - 자본총계 | 5,430,097 | *주당순이익(원) | 6,806 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,450,578 | - 매출액 | 5,369,118 | |
| - 부채총계 | 1,125,116 | - 영업이익 | 426,915 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 441,673 | ||
| - 자본총계 | 4,325,462 | *주당순이익(원) | 5,844 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 83,244,652,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 사내이사(상근) 2명, 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주, 상장회사 특수관계인과의 거래 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 유지범 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 김준경 선임의 건 ·제2-3호 : 사외이사 여윤경 선임의 건 ·제2-4호 : 사내이사 경계현 선임의 건 ·제2-5호 : 사내이사 강봉용 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 : 감사위원회 위원 김준경 선임의 건 ·제3-2호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제5-1호 : 주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행에 따른 정관 개정 ·제5-2호 : 정관 제4조(공고방법) 개정 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경계현 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 삼성전기 사장('20년~현재) - 삼성전자 메모리 Solution 개발실장('19~'19년) - 삼성전자 메모리 Flash 개발실장('16~'18년) - 삼성전자 메모리 Flash 설계팀장('14~'15년) |
| 강봉용 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 삼성전기 경영지원실장('20년~현재) - 삼성전자 DS 경영지원실장('19~'19년) - 삼성전자 DS 지원팀장('15~'18년) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지범 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 삼성전기 사외이사 ('17년~현재) - 성균관대 신소재공학부 교수('94년~현재) - 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 ('15~'18년) |
엘엠에스 사외이사 |
| 김준경 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | - KDI 국제정책 대학원 교수('08년~현재) - 대통령 직속 통일준비위원회 위원 ('14~'17년) - 제14대 한국개발연구원 (KDI) 원장('13~'17년) |
- |
| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 이화여대 경영대학 경영학부 교수 ('06년~현재) - 공무원연금운영위원회 위원('19년~현재) - 산업통상자원부 방폐기금자산운용위원회 위원('17년~현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준경 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KDI 국제정책대학원 교수 ('08년~현재) - 대통령 직속 통일준비위원회 위원('14~'17년) - 제14대 한국개발연구원(KDI) 원장('13~'17년) |
| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이화여대 경영대학 경영학부 교수('06년~현재) - 공무원연금운영위원회 위원 ('19년~현재) - 산업통상자원부 방폐기금자산운용위원회 위원 ('17년~현재) |