주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김두영 후보) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김용균 후보) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두영 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -'20 ~(현) 삼성전기 컴포넌트사업부장 (부사장) -'18 ~'19 삼성전기 컴포넌트제조팀장 (부사장) -'16 ~'18 삼성전기 LCR제조팀장 (전무) -'11 ~'15 삼성전기 LCR개발팀장 (상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용균 | 1954-07 | 3 | 재선임 | -'10~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18~ 현 삼성전기 사외이사 -'10~'18 밥상공동체 연탄은행 홍보대사 -'13~'17 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -'09~'10 서울행정법원 법원장 겸) 서울가정법원 법원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'10 ~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18 ~ 현 삼성전기 사외이사 -'10 ~'18 밥상공동체 연탄은행 홍보대사 -'13 ~'17 서울대학교 법학전문 대학원 겸임교수 -'09 ~'10 서울행정법원 법원장겸) 서울가정법원 법원장 |