정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,225,498 | - 매출액 | 8,208,738 | |
| - 부채총계 | 3,315,103 | - 영업이익 | 829,131 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 623,811 | ||
| - 자본총계 | 5,910,395 | *주당순이익(원) | 7,993 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,823,921 | - 매출액 | 5,597,799 | |
| - 부채총계 | 1,219,606 | - 영업이익 | 406,668 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 357,386 | ||
| - 자본총계 | 4,604,315 | *주당순이익(원) | 4,729 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 105,908,827,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사(상근) 1명, 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김두영 후보) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김용균 후보) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-16 주주총회소집결의 2021-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두영 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | -'20 ~ 현 삼성전기 컴포넌트사업부장 (부사장) -'18 ~'19 삼성전기 컴포넌트제조팀장 (부사장) -'16 ~'18 삼성전기 LCR제조팀장 (전무) -'11 ~'15 삼성전기 LCR개발팀장 (상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용균 | 1954-07 | 3 | 재선임 | -'10~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18~ 현 삼성전기사외이사 -'10~'18 밥상공동체 연탄은행홍보대사 -'13~'17 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -'09~'10 서울행정법원 법원장 겸) 서울가정법원 법원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'10~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18~ 현 삼성전기 사외이사 -'10~'18 밥상공동체 연탄은행 홍보대사 -'13~'17 서울대학교 법학전문 대학원 겸임교수 -'09~'10 서울행정법원 법원장겸) 서울가정법원 법원장 |