TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)SIMPAC 정기주주총회 결과(2007.03.09)(15:13)
SIMPAC · 2007-03-09 06:43 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 103,516| - 매출액( | 107,092 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 51,097| - 영업이익| 11,950 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 13,000| - 당기순이| 8,665 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 52,419| * 주당순이| 371 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 60 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,400,678,400 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.6 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명, 사외이사1명, 상근감 |
| | 사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제34기 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규 |
| | 정 승인의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 09일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:주주총회소집결의(200 |
| | 7.02.09) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최진식 | 1959년 09월 22| 2| 재선임 | (주)우리에셋투| (주) | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 자 | SIMPAC | 대학원 | |
| | | | | 대표 | 대표이사 | | |
| | | | | (주)SIMPAC 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 서련석 | 1957년 12월 17| 2| 재선임 | (주)SIMPAC 이 | (주) | 동국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | SIMPAC | 최고경영자과 | |
| | | | | (주)SIMPAC 전 | 대표이사 | 정 수료 | |
| | | | | 무 | | | |
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| 전지중 | 1961년 06월 10| 2| 신규선임 | 제일모직 부장 | (주) | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)SIMPAC 이 | SIMPAC | 대학원 | |
| | | | | 사 | 생산본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 백윤재 | 1959년 06월 23| 2| 재선임 | 한얼법률사무소| 법무법인 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변 | 한얼 대표 | 대학원 | |
| | | | | 호사 | 변호사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍승재 | 1944년 03월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)P&G 감 | (주) | 서울대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 사 | SIMPAC | 교 | |
| | | | | | (주)STX감사 | 감사 | | |
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