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(주)SIMPAC 주주총회소집 결의(2008.02.29)(15:36)
SIMPAC · 2008-02-29 15:36 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 인천시 부평구 청천동 394번지 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 최대주주등과의 거래 내역 보고 |
| | 2. 결의사항 |
| | 1) 제 1호 의안 : 제 35기(2007.1.1 ~ 2007.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) |
| | 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | 5) 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있 |
| | 습니다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신동열 | 1969년 08월 10| 2| 신규선임 | *1991: 제33회 | 법무법인한 | *서울대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사법 | 얼 변호사 | *서울대학교 | |
| | | | | 시험 합격 | | 사범대학원 | |
| | | | | *1997-2001: 한| | *미국포드햄대 | |
| | | | | 얼 | | 학교 Law | |
| | | | | 종합법률 사무 | | School | |
| | | | | 소 | | | |
| | | | | 변호사 | | | |
| | | | | *2004-현재: 법| | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 법인한얼 변호 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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