TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)SIMPAC 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:17)
SIMPAC · 2008-03-21 14:17 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제35기 |
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| - 자산총계(백만원) | 125,936| - 매출액( | 110,684 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 57,007| - 영업이익| 11,703 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 13,781| - 당기순이| 12,259 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 68,929| * 주당순이| 519 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 70 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,743,394,800 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.2 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제35기 대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승 |
| | 인의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규 |
| | 정 개정의 건 |
| | : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:주주총회소집결의(200 |
| | 8.02.29) |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신동열 | 1969년 08월 10| 2| 신규선임 | 1991: 제33회 | 법무법인 | *서울대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사법 | 한 얼 변호 | *서울대학교 | |
| | | | | 시험 합격 | 사 | 사법대학원 | |
| | | | | *1997-2001: 한| | *미국포드햄 | |
| | | | | 얼 | | 대 학교 Law | |
| | | | | 종합법률 사무 | | School | |
| | | | | 소 | | | |
| | | | | 변호사 | | | |
| | | | | *2004-현재: 법| | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 법인한얼 변호 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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