주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09: 00 | |
| 2. 장소 | 인천시 부평구 청천동 394번지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 36기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금 배당안 포함) 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진식 | 1959-09-22 | 2 | 재선임 | (주)우리에셋투자 대표 (주)SIMPAC 이사 |
(주) SIMPAC 대표이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
| 서련석 | 1957-12-17 | 2 | 재선임 | (주)SIMPAC 이사 (주)SIMPAC 전무 |
(주) SIMPAC 대표이사 | 동국대학교 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| 전지중 | 1961-06-10 | 2 | 재선임 | 제일모직 부장 (주)SIMPAC 이사 |
(주) SIMPAC 전무이사 | 고려대학교 대학원 | 대한민국 |