정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제36기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 165,451백만원 | - 매출액(백만원) | 131,802백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 73,105백만원 | - 영업이익(백만원) | 8,917백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 13,781백만원 | - 당기순이익(백만원) | 25,509백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 92,346백만원 | * 주당순이익(원) | 1,024원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,003,444,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.4% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건(현금배당: 80원/주) ⇒ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2009.03.02) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진식 | 1959-09-22 | 2 | 재선임 | (주)심팩홀딩스 대표 (주)SIMPAC 이사 |
(주) SIMPAC 대표이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
| 서련석 | 1957-12-17 | 2 | 재선임 | (주)SIMPAC 이사 (주)SIMPAC 전무 |
(주) SIMPAC 대표이사 | 동국대학교 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| 전지중 | 1961-06-10 | 2 | 재선임 | 제일모직 부장 (주)SIMPAC 이사 |
(주) SIMPAC 전무이사 | 고려대학교 대학원 | 대한민국 |