주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 부평구 부평북로141(청천2동 394번지) 주식회사 SIMPAC 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 40기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당안 포함) 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사3명, 사외이사1명) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진식 | 1959-09-22 | 2 | 재선임 | - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 |
심팩홀딩스 대표이사 | 연세대학교 경영학석사 | 대한민국 |
| 전지중 | 1961-06-10 | 2 | 재선임 | - 제일모직 부장 - (주)심팩 전무이사 |
(주)심팩 대표이사 | 고려대학교 경영학석사 | 대한민국 |
| 오창석 | 1962-03-01 | 2 | 재선임 | - 동양선물 상무이사 - 동부하이텍 상무이사 |
(주)심팩 전무이사 | 서강대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백윤재 | 1959-06-23 | 2 | 신규선임 | 법무법인 한얼 대표변호사 | 법무법인 한얼 대표변호사 | Harvard Law School 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍승재 | 1944-03-27 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)쌍용전무이사 | (주)SIMPAC 상근감사 | 서울대학교 | 대한민국 |