정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 307,367 | - 매출액 | 223,855 | ||
| - 부채총계 | 129,536 | - 영업이익 | 25,310 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | 22,517 | ||
| - 자본총계 | 177,830 | *주당순이익(원) | 833 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,701,565,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 승 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회 소집결의 : 2013. 3. 5 -주주총회 소집공고 : 2013. 3. 7 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진식 | 1959-09-22 | 2 | 재선임 | -동양종합금융증권 이사 - 한누리 투자증권 전무이사 |
심팩홀딩스 대표이사 | 연세대학교 경영대학 | 대한민국 |
| 전지중 | 1961-06-10 | 2 | 재선임 | -제일모직 부장 -(주)심팩 전무이사 |
(주)심팩 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 오창석 | 1962-03-01 | 2 | 재선임 | -동양선물 상무이사 -동부하이텍 상무이사 |
(주)심팩 전무이사 | 서강대학교 경제학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백윤재 | 1959-06-23 | 2 | 신규선임 | 법무법인 한얼 대표변호사 | 법무법인 한얼 대표변호사 | 하버드대학교 로스쿨 법학석사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍승재 | 1944-03-27 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)쌍용 전무이사 | (주)심팩 상근감사 | 서울대학교 사학과 | 대한민국 |