주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 광역시 부평구 부평북로 141 (청천2동 394번지) 주식회사SIMPAC 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안:제 41기 (2013년 1월1일~ 2013년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안:감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안:임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||