주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천부평구 부평부로 141 (청천2동 394번지) 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 80원 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 (최진식) 제4-2호 : 사내이사 선임의 건 (전지중) 제4-3호 : 사내이사 선임의 건 (이승종) 제4-4호 : 사외이사 선임의 건 (백윤재) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진식 | 1959-09-22 | 2 | 재선임 | - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 본부장 |
(주)심팩홀딩스 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 전지중 | 1961-06-10 | 2 | 재선임 | - 제일모직 이태리법인장 - (주)심팩 부사장 |
(주)심팩 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이승종 | 1971-02-09 | 2 | 신규선임 | - Eramet Comilog 아시아 총괄이사 - (주)심팩홀딩스 상무이사 |
(주)심팩 전무이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백윤재 | 1959-06-23 | 2 | 재선임 | 법무법인 한얼 대표변호사 | 법무법인 한얼 대표변호사 | Harvard Law School |
대한민국 |