주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 부평북로 141 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제43기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건 (현금배당 : 120원(주)) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 심웅섭 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이동환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보: 조종호) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심웅섭 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 - HMC투자증권 자산운용 실장 - SIMPAC 경영지원 부문장 |
| 이동환 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | - 영남대학교 경영학과 - SIMPAC 국내영업 부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종호 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 - 한국수출입은행 . 부산지점 지점장 . 해외투자금융부 부장 . 인사경영지원단 교수위원 |