주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 부평북로 141 주식회시 SIMPAC 본사 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제44기(2016.1.1~2016.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (1주당 배당예정액 : 100원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최진식 재선임의 건 제2-2호 : 사외이사 백윤재 재선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 동양종합금융증권 이사 한누리투자증권 전무이사 심팩홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤재 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학원 사법연수원 14기 Harvard Law School 법무법인한얼 대표 변호사 |
- |