정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회결과공시 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 3월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 시부내역 주요경력사항 |
- Harvard University |
- Harvard University law school |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 417,865 | - 매출액 | 267,074 | |
| - 부채총계 | 177,449 | - 영업이익 | 23,566 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | 16,184 | ||
| - 자본총계 | 240,417 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,245 | - 매출액 | 215,839 | |
| - 부채총계 | 137,286 | - 영업이익 | 21,406 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | 16,445 | ||
| - 자본총계 | 228,959 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,650,978,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ● 제1호의안:제44기(2016.1.1~2016.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) -> 원안대로 가결 ● 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 최진식 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호:사외이사 백윤재 재선임의 건 -> 원안대로 가결 ● 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ●제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 | . 연세대학교 경영대학원 . 동양종합금융증권 이사 . 한누리투자증권 본부장 . ㈜심팩홀딩스 대표이사 . ㈜심팩 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤재 | 1959-06 | 2 | 재선임 | . Harvard University law school . 법무법인 한얼 대표변호사 |
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