주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1). 감사보고 2). 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제45기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이동환 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 심웅섭 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동환 | 1964-05 | 2 | 재선임 | - 영남대학교 경영학과 - SIMPAC 국내영업 부문장 |
| 심웅섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - HMC투자증권 자산운용 실장 - SIMPAC경영지원 부문장 |