정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 381,158 | - 매출액 | 230,635 | |
| - 부채총계 | 140,332 | - 영업이익 | 11,698 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | 12,896 | ||
| - 자본총계 | 240,826 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,005 | - 매출액 | 203,150 | |
| - 부채총계 | 119,223 | - 영업이익 | 13,971 | ||
| - 자본금 | 14,542 | - 당기순이익 | 7,134 | ||
| - 자본총계 | 223,782 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,989,424,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제45기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ● 감사보고 ● 영업보고 2. 부의 안건 ● 제1호의안:제45기(2017.1.1.~2017. 12.31.)연결 및 별도재무 제표승인의 건(이익잉여 금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ● 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 이동환 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 심웅섭 재선임의 건 → 원안대로 승인 ●제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제4호의안:감사 보수한 도승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동환 | 1964-05 | 2 | 재선임 | - 영남대학교 경영학과 - SIMPAC 국내영업 부문장 |
| 심웅섭 | 1963-04 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - HMC투자증권 자산운용 실장 - SIMPAC경영지원 부문장 - SIMPAC인더스트리 경영지원 부문장 - SIMPAC주물 경영지원 부문장 |