주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-05-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 주식회사 SIMPAC 본사 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 부의안건 제1호 의안: 합병계약 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송효석(1959년 5월 21일생) 제3-2호 의안 : 사외이사 민동준(1956년 7월 20일생) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효석 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 포스코 스테인레스 제강부장 -포스코타이녹스 법인장 -現 심팩메탈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | -연세대학교 공과대학장 -대한금속재료학회 부회장 -現 연세대 신소재공학과 정교 - 現 심팩메탈 사외이사 |
현 심팩메탈 사외이사 |