주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부 감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최진식 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 백윤재 재선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진식 | 1959-09 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 주식회사 SIMPAC 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백윤재 | 1959-06 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학원 - 사법연수원 14기 - Harvard Law School - (前)법무법인 한얼 대표 변호사 - 법무법인 율촌 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 경제학과 - 한국수출입은행 인천지점장/부산지점장/해외투자금융부 부장 - 주식회사 SIMPAC 상근감사 |