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(주)SIMPAC 주주총회소집 결의(2007.02.09)(15:54)
SIMPAC · 2007-02-09 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 09일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 인천시 부평구 청천동 394번지 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
| | 4) 최대주주등과의 거래 내역 보고 |
| | 2. 결의사항 |
| | 1) 제 1호 의안 : 제 34기(2006.1.1 ~ 2006.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명, |
| | 사외이사1명) |
| | 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | 6) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될수 있 |
| | 습니다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최진식 | 1959년 09월 22| 2| 재선임 | 주)SIMPAC 이사| (주) | 연세대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)우리에셋투| SIMPAC | 학원 | |
| | | | | 자 | 대표이사 | | |
| | | | | 대표 | | | |
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| 서련석 | 1957년 12월 17| 2| 재선임 | (주)SIMPAC 부 | (주) | 동국대학교 최 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | SIMPAC | 고경영자과정 | |
| | | | | (주)SIMPAC 전 | 대표이사 | 수료 | |
| | | | | 무 | | | |
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| 전지중 | 1961년 06월 10| 2| 신규선임 | (주)SIMPAC 이 | (주) | 고려대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | SIMPAC | 학원 | |
| | | | | 제일모직 부장 | 생산본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 백윤재 | 1959년 06월 23| 2| 재선임 | 한얼법률사무소| (주) | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변호사 | SIMPAC | 학원 | |
| | | | | | 사외이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍승재 | 1944년 03월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)쌍용 전 | (주) | 서울대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 무이사 | SIMPAC | 교 | |
| | | | | | (주)P&G 감 | 비상근 | | |
| | | | | | 사 | 감사 | | |
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