주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울올림픽파크텔 (서울 송파구 방이동 88-8) |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호의안 :제36기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 [1주당 예상배당금 : 15원 (액면가대비3%)] 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1인, 사외이사 1인) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서강호 | 1950-03-02 | 3 | 재선임 | -부산대 무역학과 졸업 - 삼성물산 인터넷 쇼핑몰 총괄 - 일본삼성 수출본부장 |
-한솔CSN(주)대표이사 | -부산대 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대기 | 1963-12-10 | 3 | 재선임 | - 한국상품학회 부회장 - 한국로지스틱스학회이사 - 한국SCM학회 이사 - 한국산업경영학회"경영연구"편집위원 |
- 고려대학교 경영대학교수 - 한솔CSN(주)사외이사 |
-고려대학교 건축공학과 -미MIT교통,물류시스템공학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염정태 | 1944-05-30 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대 법대 - (주)쌍용 부사장 - 쌍용정보통신(주)대표이사 사장 - 한국소프트웨어산업협회 부회장 |
- 한솔CSN(주) 상근감사 | - 고려대학교 법학과 | 대한민국 |