정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 36 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 122,666백만원 | - 매출액(백만원) | 295,162백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 50,067백만원 | - 영업이익(백만원) | 2,036백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 24,594백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,072백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 72,599백만원 | * 주당순이익(원) | 64원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 15원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 719,756,280원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 (사내이사) - 비상근이사 1명 (사외이사) - 상근감사 1명 (감사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제36기 (2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [1주당 배당금:15원(액면가대비3%)] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 서강호 - 사외이사 후보자 : 김대기 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 : 염정태 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ※ 상기 안건 모두 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서강호 | 1950-03-02 | 3 | 재선임 | -부산대 무역학과 졸업 -삼성물산 인터넷쇼핑몰 총괄 -일본삼성 수출 본부장 |
한솔CSN(주)대표이사 | -부산대 무역학과 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대기 | 1963-12-10 | 3 | 재선임 | -한국상품학회부회장 -한국로지스틱스학회이사 -한국SCM학회이사 -한국산업경영학회"경영연구"편집위원 |
-고려대학교 경영대학 교수 -한솔CSN(주)사외이사 |
-미국 매사추세츠공과대학 박사 교통.물류시스템 공학 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염정태 | 1944-05-30 | 3 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 법학과 -(주)쌍용 부사장 -쌍용정보통신(주)대표이사 사장 -한국소프트웨어산업 협회부회장 |
-한솔CSN(주)상근감사 | 고려대학교 법학과 | 한국 |