주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울올림픽파크텔 서울홀 (서울시 송파구 방이동 88-8) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(3인선임) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성욱 | 1953-02-10 | 3 | 재선임 | - Fudan University MBA - 삼성물산 신규사업 담당임원 - 한솔CSN(주)TPL사업본부장 |
한솔CSN(주)대표이사 | Fudan University MBA | 대한민국 |
| 유성수 | 1952-12-12 | 3 | 신규선임 | - 한솔제지(주)경영혁신 담당임원 - 아트원제지 경영지원본부장 |
한솔CSN(주)경영지원담당 | 전북대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 정상건 | 1963-02-17 | 3 | 신규선임 | - 한솔CSN(주)TPL영업담당 | 한솔CSN(주)영업담당 | 한국외국어대 영어학과 졸업 | 대한민국 |