주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제39기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [1주당 예상배당금 : 20원(액면가대비4%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 (2인선임) - 사외이사 (1인선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성연 | 1956-08-28 | 3 | 신규선임 | - 삼성물산 홍콩지사 - 한솔CSN(주) 중국법인장 |
한솔CSN(주) 영업본부장 | 충남대 기계공학 | 대한민국 |
| 안창훈 | 1965-12-13 | 3 | 신규선임 | - 한솔CSN(주) 경영전략담당 | 한솔CSN(주) 경영담당 | 전남대 산업공학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1961-12-21 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 물류전문대학원 원장 - 한국교통연구원 물류연구팀장 |
인하대학교 경영대학 아태물류학부 물류전문대학원 교수 | 미국MIT대학원 박사(물류시스템) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성국 | 1950-11-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 재무부 국제금융국 - IBK신용정보(주)대표이사 사장 |
세계미래포럼(사)대표 | 서울대 지리학과 | 대한민국 |